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单位qq群 “老总”骗会计转账百万元

2018-07-05 16:47:00 来源:齐鲁晚报

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  受害人杜女士收到市中警方缴获的赃款。本报记者 杜洪雷 摄

  7月4日上午,市中公安分局反诈骗中心将此前侦破的两起案件中追回的赃款集中返还给受害人。其中一起案件中,诈骗嫌疑人在微博上伪装成受害人朋友,通过私信让受害人杜女士帮忙购买从土耳其返回国内的机票,结果杜女士信以为真,被骗走38400元钱。另外一起案件,诈骗嫌疑人在qq群伪装成公司董事长,诈骗财务人员105万元。

  本报记者杜洪雷

  微博上冒充好友骗走38400元

  诈骗嫌疑人在微博伪装成受害人的朋友,通过私信让受害人杜女士帮忙购买从土耳其返回国内的机票,结果杜女士信以为真被骗走38400元钱。接警之后,市中公安分局立即查明资金流向,赶赴广西南宁侦查,确定两名嫌疑人的身份。今年6月11日,其中一名嫌疑人廖某珍迫于压力向当地警方自首,另外一嫌疑人被外地警方抓获。7月4日,民警将追回的赃款退还给受害人杜女士。

  2017年10月15日,报案人杜女士报警称:2017年10月14日,其朋友的微博被盗,对方托其代订机票,杜女士信以为真,通过手机网银向对方指定的账户转账38400元现金。

  接警后,市中分局反诈骗中心立即立案展开侦查,民警通过反诈骗平台查询该案资金流向后,确定该涉案资金在2017年10月14日和15日,在位于广西南宁市某atm机被取现。

  市中公安分局反诈骗中心副中队长狄宗飞带领民警赵东晓赶赴广西南宁,通过调取atm机的取款录像,获得两名取款嫌疑人的清晰图像,并通过比对,确定取款人身份:廖某珍,男;廖某霞,女,均为广西南宁人。两人为亲兄妹。该案至此确定以上两名嫌疑人为该诈骗团伙中的“马仔”,他们的分工就是负责取钱。但两名嫌疑人非常狡猾,为了使嫌疑人尽快归案,市中分局于2017年12月19日对两名嫌疑人上网追逃。

  2018年6月11日,嫌疑人廖某珍迫于压力向当地公安机关自首,办案民警火速赶赴广西宾阳。经过对嫌疑人的政策教育,嫌疑人退回赃款38400元,7月4日赃款返还给受害人。专案组正在对该案主犯全力追捕,案件正在进一步调查中。

  qq群里潜伏熟悉公司情况

  诈骗分子从网上购买企业qq群信息,冒充老总入群并潜伏一段时间,伺机作案。2017年6月1日10时许,市中区某公司财务方女士在单位上班期间,在qq工作群里被冒充其公司董事长李总的人安排转账,其先后分三次将共计105万元转入某账户。当日15时30分许,方女士通过手机短信与公司董事长李总取得联系后,方知被骗,立即报警。

  市中分局反诈骗中心接警后,立即启动紧急止付,马上对涉案嫌疑人账户进行冻结,冻结资金269910元。9月7日,这笔冻结资金转账至受害人账户。2017年7月21日,专案组经过一个多月的工作,将该案主犯郑某抓获归案,嫌疑人到案后,专案组民警又追回涉案资金44150元。7月4日上午,民警将追回的涉案资金44150元返还给受害人。

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